近日，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局破獲一起自2016年一直未偵破的比特幣被盜案件，涉案資產(chǎn)按查獲時(shí)的價(jià)格計(jì)算接近36億美元。據(jù)了解，該收繳數(shù)值為美國(guó)司法部有史以來的最大追獲金額。目前，相關(guān)嫌疑人Ilya Lichtenstein 和Heather Morgan也已被相關(guān)機(jī)構(gòu)逮捕。
此次巨額被盜比特幣案件被偵破，引起了業(yè)界的巨大關(guān)注。據(jù)歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0的鏈路分析顯示，在2月1日，美國(guó)政府的錢包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt 接受了一筆巨大的資金，這筆巨額資產(chǎn)引起了眾多鏈上數(shù)據(jù)跟蹤平臺(tái)的重點(diǎn)關(guān)注，目前已確認(rèn)該筆資產(chǎn)為此次案件偵破繳納所得。
【鏈上天眼Pro2.0監(jiān)測(cè)到美國(guó)政府錢包地址余額變化】
根據(jù)美國(guó)司法部公布的 statement_of_facts.pdf 文件闡述，幾處關(guān)鍵細(xì)節(jié)將案件整個(gè)過程逐漸刻畫清晰：美國(guó)執(zhí)法部門通過控制Lichtenstein 的云盤賬號(hào)，掌握了2000多個(gè)錢包地址和對(duì)應(yīng)私鑰文件。文件顯示，自2017年1月起，被盜資金通過多次洗幣、混幣、轉(zhuǎn)移，目前有大約2.5萬枚比特幣被犯罪分子轉(zhuǎn)移出來，其中部分收益存入了相關(guān)嫌疑人控制的金融賬戶中。
而在嫌疑人被扣押時(shí)，就已經(jīng)花掉了數(shù)百萬美元，但這僅僅占據(jù)了贓款的很小一部分。據(jù)了解，兩名嫌疑人被控共謀洗錢，最高可判20年監(jiān)禁，被控詐騙罪名最高可判5年監(jiān)禁。
【鏈上天眼Pro2.0分析部分資金交易圖譜】
加密貨幣并不是犯罪分子的安全港，技術(shù)應(yīng)向善才是發(fā)展之道
一直以來，區(qū)塊鏈技術(shù)以“可溯源、不可篡改”為關(guān)鍵特征被大眾所熟知，業(yè)界普遍認(rèn)為區(qū)塊鏈技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)框架管理體系內(nèi)是絕對(duì)安全的。然而，近年來多起鏈上加密資產(chǎn)被盜事件卻頻頻發(fā)生，相關(guān)研究數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，僅在2021年，國(guó)內(nèi)虛擬貨幣相關(guān)案件判決文書就高達(dá)5000余件。除了近期近9.4萬枚被盜比特幣被追回案件之外，行業(yè)較熱門的AssangeDAO與隨即出現(xiàn)的“蜜罐”騙局，也引起了相關(guān)機(jī)構(gòu)和研究者的注意。
前不久，相關(guān)區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)監(jiān)測(cè)到BSC鏈上假冒的AssangeDAO代幣JUSTICE (地址0x73a1e6ad592c1a433df9db336bf5d69c76a6c9cf )實(shí)際則為“蜜罐”騙局。“蜜罐”騙局通過發(fā)送看似易受攻擊但包含隱藏陷阱的合約，讓用戶將注意力放在可見的弱點(diǎn)上，并誤以為可充分利用來獲取較大收益，從而忽略合約中存在第二個(gè)弱點(diǎn)的跡象，恰恰是被忽視的弱點(diǎn)會(huì)讓受害者最終無法收回現(xiàn)金，只有蜜罐創(chuàng)建者(攻擊者)才能收回。
多樣化且不斷進(jìn)化的騙局讓區(qū)塊鏈上的安全性能再次被考量，但是這并不意味著區(qū)塊鏈技術(shù)就得到了否定，相反，新型犯罪愈演愈烈，更需要對(duì)鏈上技術(shù)發(fā)展提出新要求。
據(jù)歐科云鏈鏈上天眼工作人員介紹，當(dāng)前海內(nèi)外設(shè)計(jì)加密資產(chǎn)的犯罪案件偵破通常有幾大難點(diǎn)：
第一，加密資產(chǎn)具有匿名性，交易地址擁有者的身份難以被確定，跨國(guó)交易和變現(xiàn)也讓追蹤難度不斷提升；
第二，辦案人員缺少針對(duì)加密資產(chǎn)的調(diào)查工具，調(diào)差難、取證難、溯源難，辦案周期持續(xù)較長(zhǎng)；
第三，加密資產(chǎn)犯罪呈現(xiàn)組織嚴(yán)密、手段“專業(yè)”等特點(diǎn)，提升了案件調(diào)查難度。
對(duì)此，專為執(zhí)法部門和案件偵破而成的歐科云鏈產(chǎn)品——鏈上天眼Pro在近期全新升級(jí)至2.0版本，實(shí)現(xiàn)了“技術(shù)創(chuàng)新”、“功能創(chuàng)新”、“偵查創(chuàng)新”三大突破，四大新特色讓人眼前一亮：
1、更為強(qiáng)大且豐富的地址標(biāo)簽系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了大范圍覆蓋，可幫助偵查人員在諸多地址和交易中，抽絲剝繭，快速找到最為有用的線索；
2、7*24H的實(shí)時(shí)監(jiān)控體系，能夠?qū)崿F(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早監(jiān)控、早溯源的治理，為鏈上安全保駕護(hù)航；
3、智能化分析研判對(duì)于案件中的涉案地址，通過地址畫像和交易特征識(shí)別，可以快速得出地址的具體結(jié)論和作用；
4、一站式調(diào)證服務(wù)集成全球主流的虛擬貨幣交易所、錢包服務(wù)商，實(shí)現(xiàn)了對(duì)交易所調(diào)證材料的智能化分析，避免人工介入所導(dǎo)致的案情泄露問題，分析結(jié)論嚴(yán)謹(jǐn)且具體。
【鏈上天眼Pro2.0功能展示】
近年來，區(qū)塊鏈技術(shù)在政策利好的背景下，始終朝著良好的態(tài)勢(shì)發(fā)展。對(duì)此，國(guó)內(nèi)一批區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新的知名企業(yè)始終懷揣著昂揚(yáng)斗志，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展使命不斷努力著。然而在光明的前景下，總不可避免有陰影滋生。犯罪分子將這一新興技術(shù)視為洗錢走私，逃避法律制裁的工具，讓區(qū)塊鏈本應(yīng)發(fā)光發(fā)亮的價(jià)值險(xiǎn)些蒙塵。
值得一提的是，不論行業(yè)內(nèi)亦或外界人士始終需要明確：區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣并不是犯罪分子的安全港。我們更應(yīng)賦予新興科技以情懷，鉆研技術(shù)向善，協(xié)助嚴(yán)厲打擊新型犯罪，才是技術(shù)創(chuàng)新之道，長(zhǎng)久發(fā)展之道。歐科云鏈鏈上天眼Pro2.0也將持續(xù)提供鏈上數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)服務(wù)，護(hù)航鏈上安全。
責(zé)任編輯：Rex_08
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