傳銷犯罪披上“虛擬貨幣”“金融投資人”“消費返利”等外衣，隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷增強。
江蘇省徐州市公安局整合數據資源，堅持合成作戰，嚴厲打擊網絡傳銷犯罪行為，3年來先后偵破以區塊鏈技術為幌子、以游戲項目為載體、以數字貨幣為媒介實施的網絡傳銷案49起，抓獲網絡傳銷犯罪嫌疑人419人，涉案總金額達70億余元，有力維護國家經濟安全和社會穩定。
披上外衣由實轉虛
“網絡傳銷是傳統傳銷的升級版，其隱蔽性強、發展速度快，已經成為當前傳銷犯罪的主流形式。”徐州市公安局經偵支隊副支隊長陳震介紹，隨著網絡技術的發展，與傳統傳銷相比，網絡傳銷犯罪形式從線下轉到線上，由實體轉向虛擬，呈現出犯罪手法智能化、骨干成員幕后化、涉案資金隱蔽化、傳銷活動虛擬化的特點。
“當前網絡傳銷犯罪科技含量很高，在訊問犯罪嫌疑人時，我們都不能說外行話，不然他們不會如實交代。”徐州市公安局經偵支隊一大隊大隊長劉忠亮說，網絡傳銷犯罪嫌疑人通過不斷開發升級網絡軟件吸引投資、發展下線，犯罪手段日益智能化。在某網絡傳銷案件偵辦中，犯罪嫌疑人雇傭計算機信息技術公司開發傳銷軟件，對一些專業性問題，軟件開發技術員還要向嫌疑人請教。
“只需要申請一個虛擬賬戶，涉案資金很難關聯。”徐州市公安局經偵支隊二大隊副大隊長王斌說，犯罪嫌疑人利用比特幣、以太坊為代表的虛擬貨幣，其隱蔽性、高效率、低成本、全球化、難溯源的技術優勢，隱蔽涉案資金。2021年，徐州市公安局在偵辦某特大網絡傳銷案時發現，犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣匿名交易的特點收付涉案贓款，增加了公安機關在偵辦案件過程中追查資金、追繳贓款的難度。
網絡傳銷犯罪團伙骨干成員從臺前轉到幕后，同時經營著多個傳銷組織網絡，有的核心骨干成員隱匿在境外，通過不斷在國內培育代理人或“替身”的方式達到遠程遙控的目的。當一個傳銷組織網絡被打掉后，領導者立即變換新的傳銷方式，培育新的代理人對未被摧毀的網絡進行重啟或整合，迅速發展壯大犯罪網絡。
傳銷活動逐漸虛擬化成為網絡傳銷主要特點。犯罪嫌疑人利用“數字貨幣、區塊鏈技術、元宇宙、互聯網金融創新、加盟代理商、投資理財、積分返利”等社會熱門概念為自己披上一層光鮮的外衣，并以高額回報為誘餌，大肆開展網絡傳銷犯罪活動。據統計，徐州市公安局2021年偵辦的網絡傳銷案件中，僅以“炒幣”為噱頭的傳銷案件就占比高達80%。
斗智斗勇聯動作戰
網絡不是法外之地，對網絡傳銷違法犯罪“零容忍”。徐州市公安局堅持大數據制導、多警種合成作戰，對發現的可疑線索逐條進行研判比對，通過分析傳銷網站、宣傳資料、社交平臺，對涉案資金流向進行梳理，搜集涉案信息，最終揪出隱于幕后的核心骨干人員。
2021年7月，徐州市公安局經偵支隊在工作中發現，犯罪嫌疑人馬某以投資虛擬貨幣為噱頭，自創虛擬幣交易平臺，采用“拉人頭”、收門檻費的形式在網上層層發展會員，涉嫌組織領導傳銷活動犯罪。為了混淆層級關系，逃避法律制裁，馬某在平臺開設了近百個個人“馬甲”。
“這就需要網安、技偵等部門對數據進行比對研判，提供技術支持。”陳震介紹，徐州市公安局抽調經偵、網安、技偵支隊等多部門骨干力量成立專案組開展線索研判，利用大數據優勢開展合成偵查。經查，2017年至2021年，該平臺共記錄注冊賬號16萬余個，最大層級500余層，涉及全國20個省、直轄市，涉案總價值15億余元。目前，馬某已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
“除了用好大數據分析研判，在技術上壓制犯罪嫌疑人，在具體案件辦理中，我們還要時刻保持警惕。”陳震說，一次他們發現網絡傳銷主要犯罪嫌疑人為組織年會，給自己和會員集中購買了機票，然而辦案民警并未發現該嫌疑人購買機票的記錄，這可讓抓捕小組犯了難。
“犯罪嫌疑人狡猾而又貪婪，我們根據犯罪嫌疑人個人特點，最終發現其為了省下機票錢，用給會員購買機票的積分兌換了個人機票。”陳震感慨，類似與嫌疑人斗智斗勇的故事還有很多。
2020年5月，徐州市公安局在工作中發現某網絡平臺打著股票交易理財的噱頭，引誘加入者投資并發展他人參加，會員眾多。為了進一步查清案情，辦案民警自己拿出幾千元在該平臺投資，跟著嫌疑人玩起了“炒股”。不出所料，幾個月下來，辦案民警的投資打了水漂，而該網絡傳銷的組織架構卻被摸得一清二楚。據了解，該案參與人員40余萬人，涉及江蘇、廣東、福建、四川、貴州、湖北、河北等大部分省。經深入挖掘和連續奮戰，成功抓獲主要犯罪嫌疑人27名。
群防群控源頭打擊
“傳銷活動參與人投入的資金不受法律保護，因此在實際辦案當中對傳銷參與人員進行取證時，很多人不愿配合，對傳銷項目繼續發展挽回投資損失仍抱有幻想，甚至想著把‘雷’傳給下家以避免自身損失。”徐州市公安局經偵支隊支隊長王雙寶說，遏制網絡傳銷必須依靠群眾，做好群防群控工作，切實提高群眾的防范能力。
徐州市公安局將每年“5·15”打擊和防范經濟犯罪宣傳季作為有效防范網絡傳銷犯罪的重要途徑，采取案件剖析、民警講解、專家釋疑、受害人講述以及嫌疑人供述等方式，多角度揭露網絡傳銷犯罪手法，生動介紹防范識別知識，為打擊傳銷犯罪營造了良好的社會環境。
此外，徐州市公安局牽頭市場監管等多部門，開展聯合網上整治“梳網清格”行動，充分利用“梳”和“清”兩種手段，對“拉人頭、團隊計酬、收取入門費”等利用互聯網形式的傳銷進行拉網式排查，將“連鎖經營”“直銷經營”“虛擬貨幣”“××區塊鏈、××原始股、××物聯網”等作為重點摸排對象，全面掌握傳銷活動線索，實現“打源頭、遏苗頭”，最大限度地擠壓網絡傳銷活動空間，徹底鏟除滋生傳銷犯罪的“土壤”。
“參與傳銷人員可能面臨的不只是財產損失，如發展三層級以上人員參與傳銷可能被追究刑事責任，所涉傳銷資金不受法律保護。”陳震提醒廣大群眾要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，時刻牢記保持“三不碰”：凡是交加盟費、入門費的不碰(需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格)；“拉人頭”的不碰(需要發展他人成為自己的下線，并對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬)；按人頭抽成的不碰(以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬)。
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