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    天天熱門:NFT反詐從何做起?學會溯源是第一步

    2021年以來,天價作品頻頻出現,加上眾多明星入局,NFT開始被更多人關注。據歐科云鏈鏈上大師數據統計,截止2022年7月1日,NFT市場規模已經高達135.59億美元,較2020年同期增長了400余倍。

    但市場繁榮的背后,各類詐騙犯罪活動也愈加猖獗。如何保證NFT安全,成為市場亟需破解的又一個難題。

    細數常見的NFT騙局,杰倫也中招了


    【資料圖】

    2022年4月1日,周杰倫在社交平臺發文稱,此前獲贈的無聊猿 BAYC #3738 NFT 被盜,并強調“不是愚人節玩笑”。此事引發了人們對 NFT安全及價值的深層思考,但在火爆的NFT市場,像周杰倫的“猴子”被盜事件并非個案,各種針對普通投資者的欺詐活動正悄然發生。

    NFT溯源杰倫“被盜NFT”

    最簡單的就是打著NFT的幌子誘騙投資者對某些沒有價值的NFT進行投資,特別是在“無聊猿”和“加密朋克”等頭部NFT爆火之后,不法分子推出了大量NFT仿盤,吸引眾多沒有經驗和判別能力的投資者購買。

    MAODAO是一個業內頗有名氣的元宇宙玩賺公會,此前曾發布兩批共4000枚以貓為主題的NFT頭像。這些NFT在發售后熱度十足,24小時內交易量就沖到NFT市場排行榜第七名。

    越來越多的投資者希望趁機參與其中,但不少人卻因此陷入騙局。有投資者在某NFT交易平臺上搜索項目關鍵詞“ReadyPlayerCatNFT”后,找到了正在平臺上進行售賣的NFT,然后果斷下單購買。但很快就發現,他們重金買的“貓”居然都是假的。

    該地址沒有所選“NFT交易記錄”

    原來不法分子下載了原始項目的圖片,然后上傳到交易平臺生成新的NFT進行銷售,并且價格還比原始項目略低,以此吸引投資者上套。這些虛假項目極具迷惑性,看起來和官方項目幾乎一模一樣,如果不仔細辨認就很容易中招。

    那我們該如何防范這類仿盤詐騙呢?首先可以通過檢查項目名稱、數量和市值等信息來做出基本判斷,但更直接的辦法還是核查NFT的地址信息。

    基于歐科云鏈鏈上天眼近期上線的NFT溯源功能,我們可以快速便捷地查詢熱門NFT項目的地址信息與交易記錄,避免踩到仿盤NFT項目的深坑。

    想象這樣一個場景,你在某NFT平臺看中了一只無聊猿,準備花重金將其收入囊中。但在購買前,你突然靈光一閃,決定通過鏈上天眼所提供的NFT溯源功能去檢查一下你所中意的NFT地址,結果卻顯示你所提供的地址出現問題,那么你就要小心了,因為很可能你正在遭遇NFT仿盤欺詐。

    目前,鏈上天眼的“NFT溯源”功能目前已支持BAYC、Otherdeed、Doodles、Moonbirds、Azuki等熱門NFT項目,未來將有更多NFT項目被逐步收錄其中。

    目前已支持的NFT項目

    NFT溯源不僅回溯過往,更是探尋未來

    除了仿盤詐騙,不法分子還經常通過“對敲交易”等手段來炒作熱度,營造NFT項目的虛假繁榮景象,吸引不知情的投資者參與項目。而所謂對敲交易,簡單來說就是自買自賣,通過使用兩個或兩個以上的不同賬戶反復交易某一NFT,從而使得該NFT看起來交易火熱。

    識別這類騙局也可以借助歐科云鏈鏈上天眼的NFT溯源功能。我們只要在參與NFT項目投資前,對該NFT項目過往的交易記錄進行多層回溯,或許就能從中發現些許貓膩。

    而隨著某些NFT項目的價值持續上漲,一些不法分子開始直接以NFT為作案對象進行盜竊,再到NFT交易市場上轉售變現。更有甚者,參照以前傳統實體藝術品的洗錢方式,開始利用NFT從事洗錢等非法活動。由于NFT具有轉移便捷性,無需通過海關、運輸公司等環節就能即時交易,無論是事前審查還是事后的追查、追贓都更加困難,隱蔽性也更強。

    但再隱蔽的犯罪手段也總會存在破綻。無論是利用NFT等虛擬資產支付洗錢,還是打著NFT旗號實施詐騙,都不能讓犯罪行為真正“隱形”。

    NFT溯源地址追蹤

    通過鏈上天眼提供的NFT溯源功能,結合歐科云鏈海量的鏈上地址標簽,可以幫助廣大用戶在交易投資前洞察NFT過往歷史,有效防止在不知情的情況下淪為黑客洗錢的下家,更能快速識破各類欺詐活動。畢竟,假的成不了真,再精密的作案手法也無法經受NFT溯源檢驗。

    NFT溯源,其實不僅是為了回溯NFT項目的過往歷史,更是為了預防潛在的各類風險,同時尋找更好的投資機遇。

    所以,你準備好“溯源”了嗎?

    善用鏈上數據,守護你我安全

    數字經濟時代,我們始終在強調數據要素的巨大價值,但卻時常忽略鏈上數據的存在。

    但隨著區塊鏈技術賦能實體經濟的深度和廣度日益提升,加上Web 3.0和元宇宙等前沿概念走向現實,區塊鏈網絡中將會沉淀更豐富、更多元和更具價值的數據。這些鏈上數據也將成為未來全球數據要素體系中的重要組成部分。

    鏈上數據賽道正在興起,市場已出現數個獨角獸企業,以歐科云鏈為代表的一批優秀的區塊鏈大數據企業正在快速發展。鏈上數據的應用潛力巨大,NFT溯源只是其中的冰山一角。鏈上數據正在協助公檢法打擊虛擬貨幣犯罪、加速企業的區塊鏈應用布局,和構建全面的區塊鏈安全生態等領域發揮著巨大作用。

    如今,鏈上數據應用正處于爆發前夜,未來將會滲透到數字生活的方方面面。身處區塊鏈這個充滿原生數據的行業中的我們,更應重視和善用鏈上數據,發掘鏈上數據的更大價值。

    (以上圖片由歐科云鏈授權中國網財經使用)

    責任編輯:Rex_08

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