樂鑫科技: 樂鑫科技第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告 全球今頭條

證券代碼：688018    證券簡稱：樂鑫科技          公告編號(hào)：2023-057

(資料圖片僅供參考)

       樂鑫信息科技（上海）股份有限公司

       第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況：

  樂鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“樂鑫科技”或“公司”）第二

屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”

                    ）于 2023 年 6 月 27 日在公司 304

會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的通知于 2023 年 6 月 21 日通過電話

及郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際到會(huì)董事 6 人，本次會(huì)議

由公司董事長 TEO SWEE ANN（張瑞安）主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次會(huì)議決

議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

  本次會(huì)議由公司董事長 TEO SWEE ANN（張瑞安）主持，經(jīng)全體董事表決，

形成決議如下：

  （一）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

  經(jīng)公司控股股東提名，公司第二屆董事會(huì)提名委員會(huì)資格審核通過，董事會(huì)

同意補(bǔ)選王玨女士為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，提名方式和程序、提名人資

格符合《公司法》《公司章程》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，任職期限自股東

大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意意見。

  表決情況：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)

披露的《樂鑫科技關(guān)于補(bǔ)選董事及調(diào)整專門委員會(huì)委員的公告》(2023-056)。

  （二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議

案》

 。

  根據(jù)《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)征詢各有關(guān)方面意

見，現(xiàn)補(bǔ)選 TEO TECK LEONG 先生為公司第二屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委

員。調(diào)整后各專門委員會(huì)召集人及委員名單如下：

先生、LEE SZE CHIN 先生，其中 TEO SWEE ANN（張瑞安）先生為召集人，

該委員會(huì)任期同第二屆董事會(huì)董事任期一致。

ANN（張瑞安）先生，其中 LEE SZE CHIN 先生為召集人，該委員會(huì)任期同第

二屆董事會(huì)董事任期一致。

先生，其中藍(lán)宇哲先生為召集人，該委員會(huì)任期同第二屆董事會(huì)董事任期一致。

LEONG 先生，其中 KOH CHUAN KOON 先生為召集人，該委員會(huì)任期同第二

屆董事會(huì)董事任期一致。

  表決情況：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)

披露的《樂鑫科技關(guān)于補(bǔ)選董事及調(diào)整專門委員會(huì)委員的公告》(2023-056)。

  （三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  董事會(huì)同意于 2023 年 7 月 13 日召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本

次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

  表決情況：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容請(qǐng)見本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)

披露的《樂鑫科技關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(2023-058)。

  特此公告。

                      樂鑫信息科技（上海）股份有限公司董事會(huì)

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