定制知名投資管理公司同名“理財(cái)”App，成立炒股交流群，開通直播間每天金融大咖親臨授課，定時(shí)分享“牛股”，名為支招實(shí)為銷售“理財(cái)產(chǎn)品”，一場直播間直通“致富路”的騙局自此拉開帷幕，不到3個(gè)月，付某等人獲利近百萬元人民幣，受害人遍及北京、山東、云南等7個(gè)省份。
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2021年，江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)警方在辦理李某等人詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案犯罪嫌疑人李某還曾制作一款“理財(cái)”App賣給了付某，遂順藤摸瓜將付某團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。
近日，潤州區(qū)檢察院依法以詐騙罪對付某及其同伙提起公訴，法院以詐騙罪判處付某等8名被告人有期徒刑十年三個(gè)月至有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年不等，并各處罰金，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人李某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
2020年5月，云南昆明的資深股民戴某在與朋友閑談中獲悉一個(gè)炒股交流群，能提供專業(yè)指導(dǎo)、快速增收，在獲得“理財(cái)經(jīng)理王玲”的微信好友邀請后入群學(xué)習(xí)。此后，“王玲”時(shí)常與戴某分享炒股心得，并向其推薦了“金玉滿堂”直播間的鏈接，稱每天都有“金融大咖”上課，戴某聽過幾次課后，覺得專家講得很好，群內(nèi)時(shí)不時(shí)就有股民“打新股”賺錢的信息，甚至還有股民聽從老師的建議購買股票大漲的截圖，這讓戴某心動(dòng)不已。
2021年7月初，“王玲”告訴戴某，為回饋股民，“東某證券”將推出一批“打新股”名額且有抽獎(jiǎng)活動(dòng)，但需要關(guān)注“某頎資本”App充值運(yùn)作。戴某遂下載App并先后充值累計(jì)50萬元，但“老師”指導(dǎo)購買股票后卻一直虧損，十幾天后App竟然無法登錄了，“王玲”及授課“老師”也徹底失聯(lián)，戴某這才如夢初醒。而像戴某這樣的受害者遍布全國各地。
經(jīng)查，2021年2月至7月，被告人付某委托被告人李某開發(fā)“某欣資本”App，出資由劉某(另案處理)搭建“金玉滿堂”的網(wǎng)絡(luò)直播間，招募多人擔(dān)任講師，在直播間內(nèi)以講授炒股知識為幌子，騙取投資者信任，鼓動(dòng)他們關(guān)注“某頎資本”App，進(jìn)而誘騙被害人充值。其實(shí)，該App雖看上去和正常的炒股軟件相似，但賬戶卻是個(gè)人賬戶，被害人一旦把資金打進(jìn)App，無論是否購買股票，資金已不被自己控制，App內(nèi)的余額只是一個(gè)虛假的數(shù)字。
為迅速牟利，付某通過約定詐騙分成的方式發(fā)展了6名“代理”，將挖掘詐騙對象的任務(wù)“外包”。其中李某甲招募10名業(yè)務(wù)員，租賃辦公場地，購買手機(jī)、微信號、QQ號等供業(yè)務(wù)員使用，安排業(yè)務(wù)員以“理財(cái)經(jīng)理”“老師助理”等名義出現(xiàn)，并通過微信添加、電話邀約等方式與股民取得聯(lián)系，業(yè)務(wù)員按照付某及“老師”提供的“話術(shù)”動(dòng)員股民進(jìn)“金玉滿堂”直播間聽課，進(jìn)而下載推銷App充值。
案件移送審查起訴后，承辦檢察官通過重點(diǎn)審查各被告人間微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)信息，明確各層級參與者身份、作用、獲利情況，準(zhǔn)確區(qū)分主、從犯，最終認(rèn)定被告人付某為主犯，李某甲等7人為從犯，對其中認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠、有自首立功表現(xiàn)的被告人提出寬緩量刑建議，確保罰當(dāng)其罪。
在依法辦案的同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)通過釋法說理和教育轉(zhuǎn)化，促使付某等5名被告人主動(dòng)退贓退賠75萬元，為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。
潤州檢察院第四檢察部副主任李春和表示，有理財(cái)需求的群眾要切記天上不會(huì)掉餡餅，切勿輕信網(wǎng)友所說的“穩(wěn)賺不賠”“低成本高回報(bào)”之類的投資；不加“投資群”，不輕信“理財(cái)高手”，不輕信“幾倍盈利”，不注冊來路不明的“投資會(huì)員”。投資有風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)需謹(jǐn)慎！請認(rèn)準(zhǔn)正規(guī)途徑，切勿輕信陌生人推送的投資App。
(法治日報(bào))
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