每日時訊!金楓酒業(yè)(600616):金楓酒業(yè)第十一屆董事會第六次會議決議

證券代碼：600616 證券簡稱：金楓酒業(yè) 編號：臨2023-016

上海金楓酒業(yè)股份有限公司

第十一屆董事會第六次會議決議公告

【資料圖】

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海金楓酒業(yè)股份有限公司第十一屆董事會第六次會議于2023年4月27日上午在公司召開，會議應到董事 8人，實到董事 8人。監(jiān)事會全體成員及公司高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開及程序符合《公司章程》和有關法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議審議并全票通過了以下議案：

一、《上海金楓酒業(yè)股份有限公司2023年第一季度報告》

二、《關于向控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供委托貸款的議案》 公司于2022年6月13日通過中國光大銀行股份有限公司上海分行向紹興白塔提供的為期一年的人民幣1,300萬元的委托貸款即將到期。

為確保紹興白塔持續(xù)經(jīng)營，降低財務成本，經(jīng)研究本次對其繼續(xù)提供不超過1,300萬元人民幣的委托貸款，期限為1年，貸款利率按全國銀行間同業(yè)拆借中心最新公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）執(zhí)行，委托貸款手續(xù)費由金楓酒業(yè)及紹興白塔各承擔50%。同時董事會授權公司經(jīng)營層全權負責辦理委托貸款相關工作。公司為控股子公司提供財務資助，有利于支持其生產(chǎn)經(jīng)營，有利于提高公司整體資金使用效率。公司能夠定期跟蹤紹興白塔經(jīng)營情況和財務狀況，能夠較好地控制委托貸款風險。

股東自然人許建林就本次委托貸款不可撤銷地向金楓酒業(yè)提供連帶責任保證擔保，并作書面承諾。

獨立董事周穎女士、周波女士、趙平先生出具了同意該議案的書面意見［金楓酒業(yè)獨立董事意見（2023）10號］，認為公司本次為控股子公司紹興白塔提供委托貸款，是為了支持其開展業(yè)務，滿足主營業(yè)務所需流動資金，降低財務成本，符合公司整體利益。本次委托貸款資金為自有資金，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。紹興白塔為公司控股子公司，公司可以通過有效的風險防控措施控制委托貸款風險，不存在損害公司及股東、尤其是中小股東利益的情形。同意上述委托貸款事項。

（詳見刊登于2023年4月29日的《中國證券報》和《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn上的《上海金楓酒業(yè)股份有限公司關于向控股子公司紹興白塔釀酒有限公司提供委托貸款的公告》）

特此公告

上海金楓酒業(yè)股份有限公司

二〇二三年四月二十九日

責任編輯：Rex_28