老鳳祥: 老鳳祥股份有限公司獨立董事關于公司第十一屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見 環球微資訊

????????老鳳祥股份有限公司獨立董事

關于公司第十一屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

(資料圖)

??老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?6?月?15?日

召開了第十一屆董事會第一次會議。根據《上市公司獨立董事規則》

《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規規范性文件，以及《老

鳳祥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《公司獨立

董事工作制度》的相關規定，我們作為公司的獨立董事，在仔細審閱

了公司第十一屆董事會第一次會議議案的相關文件后，經認真審核，

對相關議案發表如下同意獨立意見：

??我們審核了被聘任為公司總經理、副總經理、總工藝師、財務總

監、董事會秘書人員的相關資料，認為被聘任者符合《公司法》、《公

司章程》和法律法規對上市公司高級管理人員任職資格的要求，提名

和聘任程序合法，因此：

心一為公司總工藝師，凌曉靜為公司財務總監，邱建敏為公司董事會

秘書。

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責任編輯：Rex_15