??北京同仁堂股份有限公司
【資料圖】
????二〇二二年度
???內部控制審計報告
致同會計師事務所（特殊普通合伙）
??????????????????????????????致同會計師事務所（特殊普通合伙）
??????????????????????????????中國北京?朝陽區建國門外大街?22?號
??????????????????????????????賽特廣場?5?層?郵編?100004
??????????????????????????????電話?+86?10?8566?5588
??????????????????????????????傳真?+86?10?8566?5120
??????????????????????????????www.grantthornton.cn
????????????內部控制審計報告
?????????????????????致同審字（2023）第?110A004197?號
北京同仁堂股份有限公司全體股東：
??按照《企業內部控制審計指引》及中國注冊會計師執業準則的相關要求，
我們審計了北京同仁堂股份有限公司（以下簡稱同仁堂公司）2022?年?12?月
??一、企業對內部控制的責任
??按照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》、《企業
內部控制評價指引》的規定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效
性是同仁堂公司董事會的責任。
??二、注冊會計師的責任
??我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性
發表審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
??三、內部控制的固有局限性
??內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發現錯報的可能性。此外，
由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的
程度降低，根據內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。
??四、財務報告內部控制審計意見
??我們認為，同仁堂公司于?2022?年?12?月?31?日按照《企業內部控制基本規
范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
致同會計師事務所??????????????中國注冊會計師?鄭建彪
（特殊普通合伙）
??????????????????????中國注冊會計師?何姍姍
中國·北京?????????????????二〇二三年?三?月二十四日
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