中國網(wǎng)財經(jīng)6月15日訊(記者 王嘉浩)6月15日至16日，全球高端經(jīng)濟(jì)峰會2023格林威治經(jīng)濟(jì)論壇(GreenwichEconomicForum，下稱GEF論壇)于香港交易所舉辦。歐科云鏈副總裁、歐科云鏈控股執(zhí)行董事張超受邀出席并發(fā)表《監(jiān)管科技——金融系統(tǒng)通往Web3的鑰匙》的主題演講。活動上，張超宣布旗下OKLink正式完成產(chǎn)品升級，并詳細(xì)介紹全新推出的鏈上AML(Anti-Money Laundering)一體化解決方案。
會議伊始，香港財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局副局長陳浩濂在致辭中講到，近年來，香港著力于虛擬資產(chǎn)的發(fā)展，尤其在本月初，已正式實(shí)施了虛擬資產(chǎn)交易平臺的發(fā)牌制度，這將對從事虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)的平臺提出更高要求。同時，香港也還將舉辦金融科技的相關(guān)活動，期望通過多方合力，共同推動香港金融科技的發(fā)展，并向世界展示香港在此方面的能力。由此可見，香港已踏出了邁向全球新的虛擬資產(chǎn)中心的重要一步。
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當(dāng)前，傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的KYC等傳統(tǒng)鏈上反洗錢解決手段，雖被廣泛應(yīng)用于打擊虛擬資產(chǎn)洗錢犯罪，但其對具有匿名性和隱蔽性的虛擬資產(chǎn)交易并不適用。一些如同混幣器、匿名錢包等新的技術(shù)應(yīng)用已經(jīng)可以跳過KYC驗(yàn)證，使得交易的真實(shí)身份不易被追溯，洗錢行為變得更加隱蔽。同時，由于各家機(jī)構(gòu)只能利用自有的基本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，難以關(guān)聯(lián)識別出跨機(jī)構(gòu)的可疑交易，這也給反洗錢工作帶來極大挑戰(zhàn)。
同時，香港虛擬資產(chǎn)交易平臺發(fā)牌制度正式生效已有兩周，所有在港有意從事虛擬資產(chǎn)業(yè)務(wù)的平臺均需申請SFC頒發(fā)的牌照并受其監(jiān)管。隨著香港新監(jiān)管政策的實(shí)施，開發(fā)下一代更高效的反洗錢工具成為當(dāng)務(wù)之急。
歐科云鏈副總裁、歐科云鏈控股執(zhí)行董事張超
“OKLink最新推出的Onchain AML反洗錢合規(guī)解決方案恰逢其時，也是早有準(zhǔn)備，可以為當(dāng)下行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的鏈上反洗錢以及平臺合規(guī)問題提供最優(yōu)的解決方案?！睆埑硎?，OKLink多年來一直致力于區(qū)塊鏈安全領(lǐng)域的研發(fā)和應(yīng)用，此次產(chǎn)品升級后推出的 “Onchain AML反洗錢合規(guī)解決方案”重點(diǎn)包括KYT(監(jiān)控鏈上交易風(fēng)險)、KYA (監(jiān)控鏈上地址風(fēng)險)、數(shù)據(jù)指針(監(jiān)控鏈上實(shí)時變化)以及安全審計(鏈上數(shù)據(jù)與代碼審計)等服務(wù)。
據(jù)介紹，基于KYC發(fā)展而來的新型手段KYT，不同于KYC只關(guān)注客戶身份信息的不同，更注重交易本身，其通過對節(jié)點(diǎn)監(jiān)控等手段了解交易行為，從而識別可疑模式和行為。目前，KYT已經(jīng)成為鏈上反洗錢的重要手段。
不同于KYC和KYT，KYA聚焦于掌握地址概況，即通過對區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)上的地址進(jìn)行監(jiān)控和分析，了解地址所屬的實(shí)體、地址的歷史交易記錄、地址的關(guān)聯(lián)關(guān)系等信息，以識別可疑交易和高風(fēng)險地址。OKLink推出的KYA服務(wù)，可以有效的解決當(dāng)下虛擬資產(chǎn)交易平臺風(fēng)險地址識別問題。
同時，OKLink的Web3一站式數(shù)據(jù)分析平臺的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)能力、交易輔助能力、地址管理能力、鏈上監(jiān)控能力、熱點(diǎn)追蹤能力以及獨(dú)創(chuàng)的安全檢測能力，也可更好助力行業(yè)的合規(guī)健康發(fā)展。
“有效的反洗錢措施(AML)一方面可以為服務(wù)機(jī)構(gòu)提供更完善的合規(guī)方案，也可以預(yù)防虛擬資產(chǎn)犯罪的發(fā)生，提高虛擬資產(chǎn)交易的合規(guī)性和安全性?！睂τ谌绾胃?、更準(zhǔn)確地識別洗錢風(fēng)險，張超表示，Onchain AML擁有全景式合規(guī)分析工具、鏈上安全檢測能力、態(tài)勢感知預(yù)警監(jiān)測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)模型及卷標(biāo)能力、商業(yè)化數(shù)據(jù)分析及行業(yè)動態(tài)、30+主流公鏈和200萬+項(xiàng)目全解析等六大核心能力，在協(xié)助政府機(jī)構(gòu)識別和打擊加密貨幣相關(guān)犯罪，快速展開虛擬資產(chǎn)合規(guī)與業(yè)務(wù)風(fēng)險防控，及時發(fā)現(xiàn)鏈上風(fēng)險事件，主動攔截和識別預(yù)警，以監(jiān)管視角俯瞰Web3行業(yè)，協(xié)助決策等方面發(fā)揮重要作用。
“該解決方案以科技賦能反洗錢手段，通過合規(guī)措施提高交易平臺的反洗錢能力，為虛擬資產(chǎn)交易市場的規(guī)范化和透明化提供了重要保障，推動虛擬資產(chǎn)行業(yè)向合規(guī)和可持續(xù)發(fā)展方向邁進(jìn)?！睆埑a(bǔ)充道。
OKLink鏈上AML利用其龐大的地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)庫，可以全面監(jiān)控所有可疑地址，實(shí)時獲取有關(guān)資金來源或目的地情報，并在發(fā)現(xiàn)鏈上洗錢活動后第一時間預(yù)警。這意味著，金融機(jī)構(gòu)可以快速響應(yīng)高風(fēng)險交易和可疑行為，及時采取相應(yīng)的反洗錢措施，同時避免了手動識別和分析數(shù)據(jù)的繁瑣過程，提高了反洗錢工作的效率和準(zhǔn)確性。
張超表示，作為國內(nèi)最早的區(qū)塊鏈科技公司之一，歐科云鏈一直致力于區(qū)塊鏈技術(shù)和大數(shù)據(jù)的商業(yè)應(yīng)用。此次歐科云鏈旗下產(chǎn)品的全新升級不僅是對虛擬資產(chǎn)市場新形勢的應(yīng)對，更是歐科云鏈長期以來在區(qū)塊鏈技術(shù)和大資料領(lǐng)域研究成果的集中展示。升級后OKLink的產(chǎn)品線涵蓋了Web3一站式資料分析平臺區(qū)塊鏈瀏覽器(Explorer)，鏈上反洗錢解決方案鏈上AML(Onchain AML)，以及助力監(jiān)管的鏈上天眼(Chaintelligence)等。
據(jù)了解，歐科云鏈OKLink擁有多達(dá)30億的地址標(biāo)簽，通過對這些龐大的地址標(biāo)簽進(jìn)行進(jìn)行多維度的評估、對比和風(fēng)險辨別，形成了可視化產(chǎn)品，可以滿足不同使用者群體對虛擬資產(chǎn)反洗錢的需求。對于監(jiān)管部門來說，OKLink鏈上AML解決方案可以實(shí)現(xiàn)交易數(shù)據(jù)的實(shí)時記錄和分析，幫助其加強(qiáng)對整個虛擬資產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管。同時，該解決方案在數(shù)據(jù)追蹤和監(jiān)控方面具有可靠性和安全性，可幫助其及時發(fā)現(xiàn)和處置潛在的違規(guī)交易行為。
作為數(shù)字金融領(lǐng)域的新技術(shù)，鏈上反洗錢對實(shí)現(xiàn)反洗錢合規(guī)具有關(guān)鍵作用。未來，歐科云鏈將持續(xù)用科技助力香港虛擬資產(chǎn)合規(guī)化發(fā)展。
責(zé)任編輯：Rex_15
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